中海油田服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股澳门在线博彩议及2019年第一次H股澳门在线博彩议的通知

原冠军的:中海油矿服务性的利害关系限度局限公司顾虑集合、2019年优先A股类别股东聚会及2019年优先H股类别股东聚会的告发

  董事会及完全地董事、给错误的劝告性状况或名家空投,使满足的可靠性、准确和完整性授予为独自的和工会的的。

重要使满足心情:

股东大会集合日期:2019年5月30日

这次股东大会采取的用网覆盖开票规定:上海份市所股东大会用网覆盖开票体系

一、集合聚会的基本情况

(一)股东会的等级和会期

2018年度股东大会、2019年优先A股类别股东聚会、2019年优先H股类别股东聚会

(二)股东会聚会集合人:董事会

(三)投票表决方法:这次股东大会所采取的投票表决方法是现场开票和用网覆盖开票相结合的方法

(4)现场聚会日期、工夫和圆图

2018年度股东大会集合的日期工夫:2019年5月30日 午前10:00

2019年优先A股类别股东聚会的日期工夫:2019年5月30日午前10点15分

2019年优先H股类别股东聚会的日期工夫:2019年5月30日午前10:30

集合圆图:201公顷中海石油大厦主厂房311室

(5)用网覆盖开票体系、起止日期及开票工夫。

用网覆盖开票体系:上海份市所股东大会用网覆盖开票体系

用网覆盖开票起止工夫:自2019年5月30日起

至2019年5月30日

上海份市所用网覆盖开票体系的相称,开票平台经过trad的开票工夫,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为。

致力于用网覆盖开票的A股股东在2018年度股东大会上开票,将当在2019年优先A股类别股东聚会上就平稳的动机作出平稳的的开票;致力于现场聚会的A股股东将辨别在2018年度股东大会和2019年优先A股类别股东聚会上开票。

(六)融资融券、转融通、商定购回事情导致和沪股通围攻者的开票顺序

关涉现款资金市、替换事情、上海ST合约回购导致及投票,应比照《上海份市所份上市的公司股东大会用网覆盖开票实施细则》等有关规定表演。

(七)

关涉开征集股东反

不相称

二、聚会报酬的事项

被款待

这次A股类别股东聚会报酬动机及开票股东典型

这次H股类别股东聚会报酬动机及开票股东典型

1、票据展现工夫及展现平均的

外面的建议清晰地阐明可在上海查询。、《保护时报》、上海份市所网站()及公司网站()发行物的《灵魂之球2018逐年度成绩报告单》、大会优先聚会决定公报、《灵魂之球2019年中西部及东部各州的县议会优先聚会决定公报》、中海油异质的抵押品告发书、中国海石油服务性的局顾虑AME的公报。

2、特殊决定草案:打手势7、打手势8、打手势9

3、顾虑小型和中型个人的计票的动机:举措2、清单5、打手势6、打手势8、10号清单、打手势11

4、关涉相互关系股东妙计投票表决的动机:无

应妙计投票表决的关系股东明确:无

5、关涉优先于SHAR预的提案:无

三、股东大会投票表决有关注意事项

(一)公司股东行使投票选击中要害,您可以登录市体系开票平台,您也可以登录互联网网络开票平台(笔者:)进行开票。优先在互联网网络开票平台开票,围攻者必要填写股东高尚证明患有精神病。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

(二)股东经过上海份市所股东大会用网覆盖开票体系行使投票选击中要害,倘若它有多个股东导致,你可以运用随便哪一任一某一股东账持股公司。开票后,款待其整个股东导致下的平稳的类别权益股或平稳的属优先于股均已辨别投出相同的反的投票表决票。

(三)股东所投选击中要害投票超越其容纳的选击中要害投票的,或许开票超越报考者的数,对该动机的投票表决应款待无法律效果。。

(四)现场采取相同的投票选击中要害、经过笔者的在线开票平台或OTH进行反复开票,以第一轮开票胜利为准。。

(五)股东麝香在。

(六)积聚开票制选击中要害董事、孤独董事、监事的投票表决方法,详见附件3。。

四、聚会预者

(一)截止过户日期收盘后在中国保护标示结算限度局限责任公司上海公司标示在册的公司股东有权列席股东大会(特例详见下表),也可以付托代理人列席聚会。。代理人不用是公司的股东、附件2)。

(二)公司董事、监事、高级管理管理人员。

(三)公司留在心击中要害恳求者。

(4)其余的管理人员

五、聚会标示方法

1、列席股东大会的股东,2019年5月10日,星期五,24:00,将列席聚会的回执(附件4)电报传真或许E-mail到称呼给予代表行事或发言之权地址(见联系方法)以供公司评价如果必要再次收回股东大会告发。

2、有权列席并开票的随便哪一任一某一公司的股东,有权以全挂在脸上给予代表行事或发言之权一名或一名外面的代表(无论该人士如果为公司股东)代其列席股东大会并于会上开票。股东债务转移一名外面的代表马。股东该当全挂在脸上付托代表,由公关部正式全挂在脸上认可的管理人员署名。校长是社团。,付托书由社团盖印。给予代表行事或发言之权书由另一人署名,付托书或其余的认可贴纸,麝香由公证人公证。就H股股东关于,认可书或其余的认可贴纸及代表给予代表行事或发言之权表格须于股东大会称呼给予代表行事或发言之权进行工夫二十四小时前设岗或电报传真方法耐用的本公司之H股利害关系过户标示处香港中保护标示利害关系限度局限公司,无效方。就A股股东关于,上述的贴纸应柄秘书长。

3、股东或股东代理人应列席。所需辨认资料的详细信息可以是。

六、其余的事项

1、联系方法

联系人地址:燕郊经济技术开发区海油街201号

邮递区号:065201

联系工具:(010)84521685

传 真:(010)84521325

信箱:cosl@cosl.com.cn

2、股东大会不得超越。列席聚会的股东或称呼给予代表行事或发言之权代表。

特别地告发。

中海油矿服务性的利害关系限度局限董事会

2019年4月12日

附件1:灵魂之球2018年度股东大会认可付托书

附件2:灵魂之球2019年优先A股类别股东聚会认可付托书

附件3:积聚开票制选击中要害董事、孤独董事、监事的投票表决方法阐明

附件4:灵魂之球2018年度股东大会、2019年优先A股类别股东聚会回执

附件5:围攻者须在

报告贴纸

建议集合这次股东大会的董事会决定

附件1:

中海油矿服务性的利害关系利害关系限度局限公司

2018年度股东大会认可付托书

中海油矿服务性的利害关系利害关系限度局限公司:

特别地付托 医疗(未婚妻)代表本单位(或本身)列席2019年5月30日集合的贵公司2018年度股东大会,代表别人行使投票选击中要害。

付托人持一些权益股数:

客户持一些优先于股数:

客户股东账号:

付托人署名(盖印): 信托的署名:

客户端ID号: 信托的高尚证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在付托书中满意、喜欢。、选择反或弃权企图经过,在积聚开票动机的“开投票”中填写利害关系数;付托人未作出详细标示的,信托的有权由于本身的祝福开票。

附件2:

中海油矿服务性的利害关系利害关系限度局限公司

2019年优先A股类别股东聚会认可付托书

中海油矿服务性的利害关系利害关系限度局限公司:

特别地付托 医疗(未婚妻)代表本单位(或本身)列席2019年5月30日集合的贵公司2019年优先A股类别股东聚会,代表别人行使投票选击中要害。

付托人持一些权益股数:

客户持一些优先于股数:

客户股东账号:

付托人署名(盖印): 信托的署名:

客户端ID号: 信托的高尚证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在付托书中满意、喜欢。、选择反或弃权企图经过,付托人未作出详细标示的,信托的有权由于本身的祝福开票。

附件3

积聚开票制选击中要害董事、孤独董事、监事的投票表决方法阐明

一、股东大会董事报考者的选击中要害、孤独董事报考者的选击中要害、中西部及东部各州的县议会选击中要害报考者。围攻者理所当然为每每一动机击中要害每一位报考者开票。。

二、申报股数代表选击中要害投票。朝着每个动机组,股东每拥有爆炸即容纳与该动机组下参加竞选董事或监事人数相当的开票总额。如某股东拥有份上市的公司100股份,该次股东大会参加竞选董事10名,董事报考者有12名,则该股东朝着董事会选击中要害动机组,容纳1000股的选击中要害投票。

三、股东应以每个动机组的选击中要害投票为限进行开票。股东由于本身的祝福进行开票,既可以把选击中要害投票集合投给一任一某一报考者,也可以比照任性结成投给意见分歧的报考者。开票完毕后,对每每一动机辨别积聚计看成投票。

四、示例:

某份上市的公司集合股东大会采取积聚开票制对进行董事会、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选董事5名,董事报考者有6名;参加竞选孤独董事2名,孤独董事报考者有3名;参加竞选监事2名,监事报考者有3名。需开票投票表决的事项列举如下:

一位围攻者在CLOS拥有公司100股利害关系,采取积聚开票制,他或她在选击中要害董事的动机上有500票,顾虑选击中要害孤独董事的法案,顾虑选击中要害所长的动机有200票。

围攻者的开票权可以限度局限在500票里边。,志愿地开票投票表决这项动机。他或她可以把500票集合在一任一某一报考者随身。,它也可以由于t。

如表所示:

附件4:

中海油矿服务性的利害关系利害关系限度局限公司

2018年度股东大会、2019年优先A股类别股东聚会

聚会回执

本身:

份账号:

地址:

工具: 电报传真:

中海油矿服务性的利害关系限度局限公司(我公司) A股拥有人。特别地确实,本身像(或付托代理人)列席于2019年5月30日(周四)在201公顷中海石油大厦主厂房311室集合的2018年度股东大会、2019年优先A股类别股东聚会。

署名:

日期:2019年 月 日

脚注:列席股东大会的股东,理所当然给聚会寄一张承认收到。,以设岗或电报传真方法于2019年5月10日(星期五)预先阻止耐用的本公司董秘问询处:

地址:燕郊经济技术开发区海油街201号

邮递区号:065201

工具:(010)84521685

电报传真:(010)84521325

附件5:

围攻者须在

股东或其代理人应出示其高尚证件。自然人、境内社团和境外社团封锁

1、自然人:

(一)保护导致卡及硬拷贝;

(二)本身无效高尚证件及硬拷贝;

付托别人授予的,还需涉及经公证的付托授予书、授予人的无效高尚证明患有精神病贴纸及硬拷贝。

2、境内社团:

(一)保护导致卡及硬拷贝;

(二)营业执照/标示证及硬拷贝,或请求者标志硬拷贝;

(三)法定代理人证明患有精神病、法定代理人认可书,法定代理人高尚证明患有精神病硬拷贝;

(四)无效高尚证件及代理人硬拷贝。

3、境外社团:

(一)保护导致卡及硬拷贝;

(2)无效经商对齐标示证明患有精神病贴纸或与经商对齐标示证明患有精神病贴纸具有平稳的法律效果的可证明患有精神病其机构创建的贴纸及硬拷贝;

(三)董事会、大股东或其余的股东的付托书,认可人认可的证明患有精神病贴纸,获认可容貌分证复本;

(四)无效高尚证件及代理人硬拷贝。归还搜狐,检查更多

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