一汽轿车:2014年度独立董事述职报告(罗玉成)

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一汽轿车2014年度孤独董事述职公报(罗玉成)公报日期2015-04-01孤独董事述职公报一汽轿车股份股份有限公司2014年度孤独董事述职公报本人(罗玉成)作为一汽轿车股份股份有限公司(以下简化“公司”)六年级届董事会的孤独董事,枯燥的本着公司条例做事、公司条例、几乎创立股票上市的公司孤独董事社会事业机构的执行异议、法规、基准化寄给报社与公司社会事业机构的相关性规则,顾虑周到的、刻苦、真正的公务,正片关怀讨论会,周到的思索董事会的支票,对公司的关于事项现在的孤独异议,无效辩护了协调的法定利息。。2014年的任务满足的列举如下:1、2014列席讨论会,公司社区5个董事会。,各董事会的集合的人群、集合、从容顺序合法无效。,本人列席讨论会坚持健康列举如下:今年应关怀亲自列席付托出设想延续两遍未亲孤独董事姓名不在次数董事会次数次数位次数自列席讨论会罗玉成5500否在是你这么说的嘛!列席的董事会讨论会中,我都是基准的、行使公认的赋予头衔,开票同意5次,0张投票反对,0弃权。作为孤独董事,我在任期内很有至诚。、勤劳地关怀了公司集合的讨论会。,周到的看得懂讨论会前发送的讨论会传达。,并与董事会写字台、与年长的负责人沟通,详细说明熟人公司的运营坚持健康,装填物预备分担者公司的大方针决策。在讨论会中,票据的讨论与深思熟虑,并以专业最大限度的和亲身参与做出孤独的异议,对借款方针决策程度起到了正片的功能。。二、2014颁发孤独异议,我负责思索向董事会关系到的鸟嘴相接触。,孤独异议颁发列举如下:1、2014年3月27日,在公司六年级届董事会第十一次讨论会上对公司估计2014年日常关系市概括鸟嘴相接触、倾斜飞行审计机构的革新的、革新的亲密的把持审计社会事业机构、2013年度公司亲密的把持私利评价、公司2013年度利润分配工程、新嘈闹的宴会C011-A车型的聘用开动、衔接宋传学假造为公司孤独董事申请求职者及衔接张建帮假造为公司副总负责人颁发了孤独异议。孤独董事宣言2、2014年8月26日,在公司六年级届董事会第十三倍讨论会上对一汽财务股份有限公司的风险评价公报颁发了孤独异议。3、2014年10月30日,在六年级届董事会第十四次讨论会上。三、在董事会特别佣金中路肩主席,本人如公司《审计与风险把持委员讨论会事规则》和《审计佣金年报任务控制》的规则,负责使完满以下任务:1、对公司的亲密的审计社会事业机构及其执行等坚持健康举行监视,审计公司财务传达及其述说,论公司亲密的协调的创立与执行、负责核准公司2014年度审计任务计划及相关性材料,与主管公司年度审计任务的瑞华会计事务所(特别普通合营公司)特许会计师协商决定了2014年度财务公报审计任务的时期布置3、周到的思索了初步编制的决算表,并颁发封面评论4、公司年度特许会计师回顾后,董事会审计与风险把持佣金与公司年审特许会计师就审计处理中发觉的成绩又审计公报关系到的时期举行沟通和交流,经过电话制造和讨论会对特许会计师举行监视和赞同。,许诺即时关系到审计公报5、特许会计师年度审计,审计佣金和风险把持佣金审察了公司的财务状况。,并与主管审计的特许会计师就审计公报异议及决算表脚注中间的述说事项举行交流沟通,作曲封面评论6、在瑞华会计事务所(特别普通合营公司)流出2014年度审计公报后,董事会审计和风险把持佣金集合讨论会,对瑞华会计事务所(特别普通合营公司)举行的今年度决算表审计任务举行了总结,对公司年度决算表举行提议并队形果断。四、2014年度公司真是考查,本人对公司屡次举行真是俯瞰考查,紧密关怀公司的生产经营和财务状况,并与公司董事、与年长的办理全体职员及以此类推相关性全体职员坚持连接。,即时其次的公司静态传达,关怀公司的新闻稿,掌握公司的运算控制器,对COMP的事情和开展现在的合理化提议。五、看守贷款人合法权利的任务:孤独董事的R、任期内,我例外的关怀公司的传达述说。,无效核实和监视规则的即时述说,度量衡标准传达述说行动,确保公司传达述说的忠诚、精确与完整性,辩护大众合伙的法定利息。2、公司办理构造与办理的监视,对公司亲密的把持社会事业机构的审计,并继续关怀体格和执行。3、注意自由权学问,变深对相关性保险单特别屈尊做某事度量衡标准公司条例人办理构造和社会大众股合伙合法权利看守等相关性法规的看法和变得流行,提高辩护广阔公民合法权利的最大限度的。六、以此类推任务坚持健康1、公报期内,缺乏提议集合董事会2、公报期内,缺乏雇佣或解聘会计事务所的提议3、公报期内,缺乏孤独记住内部审计机构和顾及公司。2015年,我将继续勤劳勤劳。、诚实信用原则,继续关怀和变得流行生产经营,不断借款本人的最大限度的和实行知的洛杉矶,全部尽职尽责地实行孤独董事的工作,辩护一切的合伙的法定利息,特别,装填物利用你的专业知和亲身参与陈设M,以助长公司方针决策的继续改善,发挥功能。孤独董事:罗宇橙,4月1日,二,15

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